以理财之名诈骗11万余人！江苏警方破获数字货币传销案

“存入虚拟货币，开启‘智能狗’即可获得收益，如果介绍其他人彭一轩比特币，还可以获得链接收益和执行收益。” 12月28日，英见网获悉，因故意伤害罪刑满释放的河南省驻马店市中国籍孟某明（原名孟某斌）利用上述方式，在全国范围内发展了11万余名线下群众。国家。 因涉嫌组织、领导传销罪彭一轩比特币，被射阳县人民检察院提起公诉。

据悉，2018年5月1日，陈波、丁赞清、彭奕轩、顾志江等人合谋成立“PlusToken”平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、音乐会等通过旅游、旅游等方式发布“Publishing PlusToken”的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，捏造、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

“PlusToken”平台是一个数字货币理财平台，允许用户将在国际货币交易平台购买的虚拟货币存储到APP中进行理财，并按照一定的顺序形成层次结构，以数量为准。开发人员和投资金额作为报酬和返利的依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济秩序的传销。

按照规定，每位用户至少需要存入500美元（约合人民币3500元）的虚拟货币，开启“智能狗”才能获得收益。 “PlusToken”App设置三种主要收益方式：智能搬砖收益、链接收益、执行收益。 创建”。

2018年10月，被告人孟某明注册成为“PlusToken”App会员，后通过分享自己的二维码供他人扫描，发展线下会员张某某等人。 截至案发，孟某明注册了两个“PlusToken”账号，共有112784人下线。

2019年11月12日，孟某明因涉嫌组织、领导传销活动，被射阳县公安局刑事拘留。 孟某明归案后，如实供述了自己的犯罪行为，并向侦查机关提取了违法所得314.8万元。

射阳县人民检察院认为，孟某明组织领导，以数字货币理财服务为名，要求参与者投入一定金额的资金取得会员资格，并按一定顺序直接或间接形成等级制度基于开发人员的数量。 以奖励、回扣为依据，诱使参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分的，以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

孟某明因故意犯罪，被判处有期徒刑以上有期徒刑。 执行完毕后，犯五年以内应当判处有期徒刑以上有期徒刑的罪。 按照法律，他是累犯，应该受到严惩。

影鉴了解到，“PlusToken”平台累计发展会员超过269万，收缴比特币、比特现金、莱特币、以太币、柚子币、瑞波币等非法数字货币超过121亿枚。

11月19日，“PlusToken”重大网络传销案在江苏省盐城市中级人民法院二审宣判。 一审以组织、领导传销团伙的主犯陈波、丁赞清等15名被告人，以组织、领导传销罪，判处有期徒刑11年至4年10个月不等。活动或包庇、隐匿犯罪所得罪。 处600万元以上60万元以下的罚款。